FiduLink® > Мөнгө угаахтай тэмцэх | AML-ийн бодлого

БҮХ бодлого

МӨНГӨ ЗӨВЛӨГӨӨГҮЙ ЗӨВЛӨХ

Мөнгө угаахтай тэмцэх - AML бодлого

Fidulink.com нь операторууд нь мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх ажилд хамгийн их ач холбогдол өгч байгаа бөгөөд үүнд болон дэмжиж буй төслүүд болон бусад бизнесийг бий болгох хүрээнд ихээхэн ач холбогдол өгдөг.

Fidulink.com нь өөрийн бизнесээ бүрэн бодитой, үнэнч шударга, хараат бус байдлаар хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ компанийн ашиг сонирхол, үйлчлүүлэгчид болон зах зээлийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах үүрэг хүлээдэг. Деонтологи, ёс зүйн хатуу стандартыг хүндэтгэх энэхүү амлалт нь зөвхөн Fidulink.com -ийн үйл ажиллагаа явуулж буй янз бүрийн улс орнуудад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, дүрэм журмыг дагаж мөрдөх зорилготой төдийгүй урт хугацаанд өөрийн итгэлийг олж, үргэлжлүүлэх болно. үйлчлүүлэгчид, хувьцаа эзэмшигчид, ажилчид, түншүүд.

 

Fidulink.com -ийн Мэргэжлийн ёс зүй, ёс зүйн дүрэм ("Дүрэм") нь Fidulink.com -ийн үйл ажиллагаа явуулж буй янз бүрийн улс орнуудын өөрийн болон ажилчдынхаа ёс суртахууны дүрмийг бүхэлд нь, нарийвчлан жагсаахыг зорьсонгүй. Үүний оронд ажилтнууд нь Fidulink.com сайтад тавигдсан ёс зүйн хэм хэмжээний талаар нэгдсэн ойлголттой болж, эдгээр стандартын дагуу мэргэжлээ хэрэгжүүлдэг байхын тулд тодорхой удирдамж, дүрмийг бий болгох нь түүний зорилго юм. Энэ нь Fidulink.com -ийн ажилчдын мэргэжлийн ур чадварын дотоод болон гадаад итгэлийг бэхжүүлэх зорилготой юм.

Fidulink.com -ийн бүх ажилтнууд (томилолтоор томилогдсон эсвэл томилолтоор ажиллаж буй хүмүүсийг оролцуулаад) энэхүү дүрмийн дүрэм, журмыг нухацтай, ямар ч дарамт шахалтгүйгээр хэрэгжүүлэх ёстой.Өдөр тутмын үүргээ бүрэн хариуцлагатай, үнэнч шударга, хичээнгүйлэн гүйцэтгэдэг.

Мөнгө угаах / Терроризмын санхүүжилт

Fidulink.com -ийн үйл ажиллагааны мөн чанарыг харгалзан мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх нь хууль эрх зүйн үүднээс авч үзвэл нэр хүндийг нь хадгалахад онцгой бөгөөд ихээхэн эрсдэл дагуулдаг. Fidulink.com үйл ажиллагаа явуулж буй улс орнуудад мөрдөгдөж буй мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хууль тогтоомж, дүрмийг дагаж мөрдөх нь хамгийн чухал зүйл юм. Үүний үр дүнд Fidulink.com нь дараахь програмыг боловсруулсан болно.

  • зохих дотоод журам ба хяналт (зохих шалгалтын арга хэмжээ);
  • ажилтнуудыг ажилд авах, тасралтгүй сургах хөтөлбөр.

Хөндлөнгийн арга хэмжээ:

Үйлчлүүлэгчийн мэдлэг (KYC - Таны үйлчлүүлэгчийг мэдэх) нь үйлчлүүлэгчийн үнэмлэхийг таних, баталгаажуулах үүрэг, түүнчлэн шаардлагатай тохиолдолд тухайн хүний ​​өмнөөс үүрэг гүйцэтгэж буй хүмүүсийн бүрэн эрхийг агуулдаг. хууль ёсны болон хууль ёсны үйлчлүүлэгчтэй харьцах тодорхой эрхийг олж авах:

  • Хувь хүний ​​хувьд: хүчин төгөлдөр албан ёсны баримт бичгийг танилцуулах замаар. Анхаарах, хадгалах ёстой зүйл бол нэр (нэр) - гэрлэсэн эмэгтэйчүүдийн гэр бүлийн нэр, овог нэр, тухайн хүний ​​төрсөн газар, харьяалал / харьяалал /, мөн чанар, огноо, газар, баримт бичгийн хүчинтэй огноо, тухайн баримт бичгийг гаргасан байгууллага, хүний ​​нэр, чанар, боломжтой бол түүнийг баталгаажуулсан;
  • Хуулийн этгээдийн хувьд гурван сараас доош хугацаагаар гаргасан аливаа акт эсвэл албан ёсны бүртгэлийн хуулбарыг эх хувь, хуулбараар, бүртгүүлсэн байгууллагын нэр, хуулийн хэлбэр, хаяг зэргийг дурьдах замаар. нийгмийн онцлог, дурдсан түншүүд ба нийгмийн удирдагчдын нэр.

Үүнээс гадна дараахь мэдээллийг шаардлагатай байна.

  • бүтэн хаяг (ууд)
  • утасны дугаар ба / эсвэл GSM
  • И-мэйл (ууд)
  • ажил мэргэжил (ууд)
  • Захирлын бүрэн нэр
  • Хувьцаа эзэмшигчийн бүрэн нэр 
  • Эдийн засгийн ашиг хүртэгчийн хэн болохыг тодорхойлох 

Түүнчлэн дараахь баримт бичиг:

    • Баталгаажсан паспортын хуулбар
    • Баталгаажсан хаягийн нотолгоо баталж байна
    • Банк эсвэл нягтлан бодогчийн лавлагаа
    • Магадгүй хоёр дахь иргэний үнэмлэх (иргэний үнэмлэх, лиценз)
      жолоодох, оршин суух зөвшөөрөл).
    • Бизнес төлөвлөгөө
    • Бизнес загвар

Энэ жагсаалт нь бүрэн гүйцэд биш бөгөөд нөхцөл байдлаас хамааран бусад мэдээллийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.

Fidulink.com нь үйлчлүүлэгчдээ үнэн зөв, хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллээр хангаж, гарсан аливаа өөрчлөлтийн талаар аль болох хурдан мэдээлэхийг хүлээж байна.

Эргэлзээтэй тохиолдолд хэрэглэх арга хэмжээ:

Мөнгө угаах болон / эсвэл терроризмыг санхүүжүүлэх гэж сэжиглэж байгаа эсвэл олж авсан таних өгөгдлийн үнэн зөв эсэх нь эргэлзээтэй байгаа тохиолдолд Fidulink.com дараахь зүйлийг хийх болно.

    • Ажил хэргийн харилцаанд орохгүй, аливаа гүйлгээ хийхгүй байх
    • Үндэслэлгүйгээр ажил хэргийн харилцаагаа таслах

 

 

 

Энэ хуудсыг орчуулах уу?

фидулинк

БҮРДҮҮЛЭЛТЭЙ ФИДУЛИНК БАРИМТ БИЧИГ

Домэйны хүртээмжийг шалгах

ачих
Шинэ санхүүгийн байгууллагынхаа домэйн нэрийг оруулна уу
Та робот биш гэдгээ баталгаажуулна уу.

онлайн банкны картын төлбөрийн fidulink онлайн компани байгуулах онлайн компани fidulink үүсгэх

Бид онлайн байна!