Литва улсын цахим мөнгөний байгууллагын лиценз

Та санхүүгийн ертөнцөд жүжигчин, санхүүгийн салбарт туршлагатай, өөрийн гэсэн EMI (Цахим мөнгөний байгууллага) нээхийг хүсч байна. Бид танд хүссэн бүхнээ авахад тусалж чадна. Манай FIDULINK үйлчилгээ нь тусгай EMI (Цахилгаан мөнгөний байгууллага) шийдлүүдийг боловсруулсан.

Лицензээ авмагцаа бүрэн бие даасан байхын тулд бидний санал болгож буй үйлчилгээнүүд энд байна.

Манай фирм нь дэлхийн өнцөг булан бүрээс бизнес эрхлэгчдэд зориулан Литва улсад компани байгуулах чиглэлээр мэргэшсэн. Бид 10 гаруй жил компанийг бий болгох үйлчилгээний туршлагаараа бизнес эрхлэгчдийн амьдралыг хөнгөвчлөх, дотоод, гадаадын компаниудад төрөл бүрийн арилжаа, санхүүгийн үйл ажиллагаанд үр дүнтэй, хурдан мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг санал болгодог. Бид Литва улсад шинэ бизнесийг хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэхэд зориулж үйлчлүүлэгчдэдээ хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх боломжтой.


Манай үйл ажиллагааны чиглэлүүд нь: Компаниуд байгуулах; Нягтлан бодох бүртгэлийн хэлтэс (хамтрагч); Үйлчилгээний нарийн бичгийн дарга нь захиргааны бүх журмыг хэрэгжүүлэх; Нэгдэх ба худалдан авалт; Татан буулгах; Манай банкны түншүүдийн сүлжээгээр дамжуулан банкны танилцуулга; Цахим мөнгөний лиценз, төлбөрийн байгууллагын лиценз; Лицензтэй солилцооны оператор ба криптовалютын түрийвч үйлчилгээ үзүүлэгч.

Энэ нийтлэлд бид FIDULINK нь өөрийн төлбөрийн байгууллагыг нээх сонирхолтой бүх бизнес эрхлэгчдэд санал болгодог өөр өөр үйлчилгээний талаар ярих болно.

  • Яагаад Литва улсыг Цахим мөнгөний байгууллага (EMI) байгуулахыг сонгосон бэ?
  • Цахим мөнгөний байгууллагыг бий болгохын тулд яагаад Fidulink-ийг сонгосон бэ?
  • Алхам I: Литва дахь өөрийн UAB (хариуцлагатай компани) Limited-ийг нэгтгэх
  • Хоёрдугаар алхам: Литва улсад цахим мөнгөний байгууллагын лиценз авах өргөдлийн дагуу бичиг баримт бүрдүүлэх
  • Алхам III: Төлбөрийн лиценз авах бүх процедурын туршид FIDULINK-ийн хуульчийг төлөөлөх

Манай шийдлүүдийг сонирхож байгаа бол цааш уншина уу... Бид таныг одоо EMI (Цахим мөнгөний байгууллага)-ын зөвшөөрөл авахдаа дагалдаж байгаадаа баяртай байх болно.

Та агент@fidulink.com цахим шуудангаар бидэнтэй шууд холбогдож болно, эсвэл манай www.fidulink.com вэб сайтад зочилж болно

Яагаад Литва улсыг Цахим Мөнгөний Байгууллагын бүртгэлтэй улсаар сонгох вэ?

Литва нь цахим мөнгөний байгууллагуудын тоогоор Европ дахь анхны төв болж байгаа бөгөөд Европ дахь анхны финтекийн төв болохыг хүсч байна. Энэ бол байх ёстой газар юм. Энэ бол яг байх ёстой газар юм.

Манай үйлчилгээ нь олон улсын чанартай тул Европын Холбооны бусад улс орнуудад лиценз авахад илүү хүндрэлтэй байдгийг бид туршлагаараа харсан, харьяалал (улсууд) эргэлзэж, хэрэв файл нь байгаа бол шаардлагыг үл харгалзан хамгийн туршлагатай хүмүүст зөвшөөрөл өгдөг. бүрэн бөгөөд нийцтэй. Энэхүү эргэлзэж буй шалтгаан нь Литвээс бусад улс орнуудад EMI (Цахим төлбөрийн байгууллагууд) -д хяналт тавих мэргэшсэн боловсон хүчин дутагдалтай байгаатай холбоотой юм.

Литва улсад энэ файл нь бусад улс орнуудад хүсэлт гаргасантай төстэй бөгөөд нэлээд төвөгтэй боловч бид таныг энэ цаг хугацаа шаардсан ажлаас чөлөөлөхийн тулд энд байна. Бид таны гараас өргөсийг авдаг, учир нь бид процедурыг дотроос нь мэддэг.

Литвийн банкнаас өгсөн мэдээлэл

I алхам Танай UAB компанийн үндсэн хууль (Литва дахь хариуцлагатай компани)

230

Энэ нь 2020 оны сүүлээр бий болсон Финтекийн тоо юм

1er

Литва бол лицензтэй бизнесийн хувьд Европ дахь хамгийн том төв юм

45%
Fintechs-ийн судалгаагаар 50 онд орлого 2020 гаруй хувиар өссөн байна.

Танай компанийг үүсгэн байгуулахад бид таныг дагалдан явахад бэлэн байна, энд таны Цахим мөнгөний төлбөрийн байгууллагыг бий болгоход санал болгож буй багцыг танилцуулж байна.

  • Литва дахь UAB-ээ бүртгүүлэх талаар зөвлөгөө
  • Таны UAB компанийг Литва улсад үүсгэн байгуулах явцад таныг төлөөлөх итгэмжлэл (эрх мэдэл) бэлтгэх.
  • Литва дахь UAB компанийг бүртгүүлэхэд шаардлагатай баримт бичгийн багцыг бүрдүүлэх, баталгаажуулах
  • Үйлчлүүлэгчийн хийх хөрөнгийн хадгаламжийн (2500 €) хуримтлалын данс (эскроу данс) нээлгэснээр таны UAB компанийн харилцах данс нээгдэх хүртэл нийлбэр хаагдана. Литва улсад
  • Үйлчлүүлэгч капиталыг төлсний дараа хөрөнгийн хадгаламжийн гэрчилгээ авах
  • Литва улсын нэгдсэн бүртгэлийн дагуу эдийн засгийн үйл ажиллагааг сонгоход шаардлагатай бүх бичиг баримтыг бэлтгэх, бөглөх
  • Бүртгэлтэй хаяг 1 жил (хууль ёсны төв оффисын хаяг) Литва дахь танай UAB компанийн
  • Үйлчлүүлэгчийг нотариатаар төлөөлөх, Нотариат руу явах, өгсөн итгэмжлэлийн ачаар таны өмнөөс дүрэмд гарын үсэг зурах*
  • Нотариатын хураамж (2500 еврогийн доод хэмжээнээс хамаарч) Таны төлөх нотариатын нэмэлт төлбөр
  • Үйлчлүүлэгчийг шүүхэд төлөөлөх (бүртгэл), POA*
  • Литва улсад өөрийн UAB компанийг нэгтгэх төрийн хураамж
  • Банкинд харилцагчийн төлөөлөл – Тусламжийн банкны танилцуулга – ХАҮГ-т банкны данс нээх аялал. хэрэв сонголтыг сонгосон бол
  • Литва дахь UAB компанийн цахим компанийн баримт бичиг (pdf).
  • 1 жилийн хугацаатай тусгай төлөөлөгч

Алхам II: Литва дахь Цахим мөнгөний байгууллагад (EMI) зөвшөөрөл олгох лицензийн өргөдлийн дагуу файлыг иж бүрэн бэлтгэх.

Цахим мөнгөний лицензтэй янз бүрийн төрлийн компаниудын талаар танд мэдэгдэхийг хүсвэл доорх товчлуур дээр дарж энэ сэдвээр манай нийтлэлийг уншина уу.

FIDULINK-аас PREMIUM сонголтоор бид лицензийн хүсэлт болон таны төслийн дагуу файл бэлтгэх бүх зүйлийг хариуцдаг. Хэд хэдэн ярилцлага, санал асуулгын ачаар бид Литвийн Цахим мөнгөний институци болох лицензийн өргөдлийг авахын тулд танай UAB компаний тусгай файлыг бичдэг бөгөөд бид танд зориулж бэлтгэсэн баримт бичгүүдийг энд оруулав. таны EMI төсөл болон Литва дахь EMI лицензийн програмд ​​нийцсэн.

Литва улсад EMI (Цахим мөнгөний байгууллага) лиценз авах журам ямар байдаг вэ?

Цахим мөнгөний байгууллагын зөвшөөрөл (EMI)

Бүгд Найрамдах Литва Улсын Цахим мөнгөний байгууллагын тухай хуульд (цаашид "Хууль" гэх) "цахим мөнгө" гэж мөнгөн хөрөнгө (цаашид "сан" гэх) хүлээн авсны дараа гаргасан үнэт цаас гаргагчийн нэхэмжлэлээр илэрхийлэгдсэн мөнгөн дүнг хэлнэ гэж заасан байдаг. ) хувь хүн, хуулийн этгээдийн цахим мөнгө гаргагч нь дараахь шинж чанартай.

  • электрон хэлбэрээр (соронзон гэх мэт) хадгалдаг;
  • төлбөрийн гүйлгээ хийх зорилгоор олгосон;
  • цахим мөнгө гаргагчаас бусад этгээд хүлээн авсан.


Цахим домэйн дэх харилцагчдаас мөнгө хүлээн авч, төлбөрийн дансанд харьцангуй удаан хугацаагаар хадгалах, цахим мөнгө гаргаж, дараа нь бэлэн мөнгө болгохын тулд эхлээд цахим мөнгө гаргагч болох ёстой. (үүнийг зөвхөн зээлийн байгууллага, цахим мөнгөний байгууллага (EMI) болон бусад зарим байгууллагууд хийж болно).

Хуульд EMI нь зөвхөн Бүгд Найрамдах Литва Улс болон/эсвэл бусад гишүүн орнуудад цахим мөнгө гаргахаас гадна Литва улсын төлбөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан үйлчилгээг үзүүлэхийг зөвшөөрдөг болохыг тэмдэглэх нь зүйтэй. (төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх, жишээлбэл, төлбөрийн хэрэгсэл гаргах ба/эсвэл худалдан авах, мөнгө шилжүүлэх болон бусад үйлчилгээ). Ийм учраас Литва дахь EMI (Цахим мөнгөний байгууллага) нь төлбөрийн байгууллагаас ялгаатай нь Литва дахь EMI (Цахим мөнгөний байгууллага) нь харилцагчийн санг хадгалах боломжтой, харин төлбөрийн байгууллагууд боломжгүй байдаг.

Литвад хязгаарлагдмал үйл ажиллагаа явуулах цахим мөнгөний байгууллагад зөвшөөрөл олгох

Литвийн болон гадаадын гарааны бизнес эрхлэгчдэд таатай орчныг бүрдүүлэхийн тулд Литвийн зах зээлд шинэ оролцогчдын нэвтрэх боломжийг хөнгөвчлөх зорилгоор Литва дахь EMI (Цахим мөнгөний байгууллага)-аас хязгаарлагдмал үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай төслийг хэрэгжүүлсэн. , байнгын бизнес эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсны дараа Европын эдийн засгийн бүсийн зах зээлд мөн. Хязгаарлагдмал үйл ажиллагаа эрхэлдэг EMI (Цахим мөнгөний байгууллага) болон уламжлалт EMI хоорондын үндсэн ялгаа нь хязгаарлагдмал үйл ажиллагаа явуулж буй EMI нь анхны хөрөнгийн доод хэмжээнээс хамаарахгүй байх явдал юм; Гэсэн хэдий ч цахим мөнгөний байгууллагын хязгаарлагдмал үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нь зөвхөн Бүгд Найрамдах Литва улсад хүчинтэй. EMI лиценз авахын тулд та 350 еврогийн хөрөнгөтэй байх ёстой; Гэсэн хэдий ч энэхүү лиценз нь ЕХ-ны бусад гишүүн орнуудад цахим мөнгө гаргах, эргүүлэн авах, түгээх, төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх, түүнчлэн мэдэгдлийн журмыг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрдөг.

Зөвшөөрлийн үйл явц

Литвийн Банкнаас EMI болон бусад байгууллагуудад лиценз олгох үйл явцад хандах хандлага нь аль болох нээлттэй бөгөөд ихэвчлэн лицензийн өргөдөл гаргахаас өмнө эхэлдэг. Бид EMI лицензийг идэвхтэй хайж байгаа бүх өргөдөл гаргагчдыг бидэнтэй аль болох хурдан холбоо барихыг уриалж байна, ингэснээр бид тэдний төлөвлөлтийн үйл явцыг ярилцаж, ямар санхүүгийн үйлчилгээнд тусгай зөвшөөрөл олгох ёстойг тодорхойлоход тусална. Энэ нь бидэнд зөвшөөрлийн үйл явц, энэ нь юу гэсэн үг вэ, бидний хүсэлт, шаардлага, хүлээлт болон зөвшөөрлийн үйл явцад нөлөөлж болох бусад гол асуудлуудыг илүү тодорхой тайлбарлах боломжийг олгодог.

Хуулийн эцсийн хугацаа

Хуулиудад IME-ийн зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг дараахь хугацаанд үнэлэх ёстой гэж заасан байдаг: 1) зохих, хангалттай мэдээлэл бүхий баримт бичгийг танилцуулснаас хойш 7 сараас 1 жил хүртэл; 2) бүх баримт бичгийг ирүүлээгүй буюу дутагдалтай ирүүлсэн тохиолдолд хяналтын албанаас шаардлагатай нэмэлт баримт бичиг, мэдээллийг ирүүлснээс хойш 3 сарын дотор нэмэлтээр.

Литвийн банкны төлөөлөгчидтэй анхны уулзалт

Литвийн Банк санхүүгийн салбарт шинээр ирсэн хүмүүс болон EMI-ийн туршлагатай мэргэжилтнүүдэд тусгай зөвшөөрөл олгох үйл явцыг зохицуулдаг хууль эрх зүйн актууд тэр бүр ойлгомжтой байдаггүйг мэдэж байгаа тул EMI лиценз хүсэгчдийг Литвийн Банктай холбоо барихыг зөвлөж байна. Литва эрт үе шатанд. Банк нь зөвшөөрлийн үйл явц, боломжит (одоо байгаа) IME-д тавигдах шаардлагуудын талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөх болно.

Литвийн Банкны төлөөлөгчидтэй хийсэн тендерийн өмнөх уулзалтад оролцсон компаниудын төлөөлөгчид эдгээр уулзалтын давуу талуудыг дахин дахин онцлон тэмдэглэсэн бөгөөд учир нь тэд гарч ирж буй асуултуудад хариулт авах төдийгүй, Литвийн банкны мэргэжилтнүүдтэй шууд холбоотой. Анхан шатны уулзалтын зорилго нь өргөдөл гаргахаас өмнөх шатанд үүссэн асуултуудад хариулж, өргөдөл гаргагч ямар лицензтэй санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэхээр төлөвлөж байгаа, ямар төрлийн тусгай зөвшөөрөл хүсэх ёстойг олж мэдэх явдал юм. Эдгээр уулзалтад оролцогчид нь ихэвчлэн Литвийн Банкны Хяналтын газрын хоёроос доошгүй мэргэжилтэн (ихэвчлэн лиценз олгох үйл явцын талаар асуултад хариулдаг) оролцдог; Гэсэн хэдий ч бусад, жишээ нь. техникийн мэргэжилтнүүд мөн оролцох шаардлагатай байж болно.

Өргөдөл гаргахын өмнөх уулзалтын үеэр Литвийн Банк дараах асуудлуудыг хэлэлцэхийг зорьж байна.
  • Өргөдөл гаргагч нь хэн бэ, ямар төрлийн байгууллага вэ?
  • Эзэмшигч ба/эсвэл томоохон хөрөнгө оруулагчид хэн бэ, тэдний гарал үүслийн улс юу вэ?
  • Өргөдөл гаргагчийн санал хэр дэвшилттэй эсвэл хөгжсөн бэ? Зарим тохиолдолд хурал хийхэд эрт байна.
  • Нэр дэвшигч илүү том бүлгийн нэг хэсэг мөн үү?
  • Бизнесийн менежментийг хэн хариуцах вэ?
  • Өргөдөл гаргагчийн санхүүжилтийн загвар.
  • Хүсэх бүтээгдэхүүн/үйлчилгээ, зорилтот зах зээл, түгээлтийн суваг, үнийн бодлого болон холбогдох зохицуулалттай үйл ажиллагааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл.
  • EMI (төлбөрийн байгууллага) -ийн санхүүжилтийн эх үүсвэр.
  • Төлөвлөсөн боловсон хүчний түвшин.
  • Аутсорсингийн үндсэн заалтууд.


Эхний уулзалтын өмнө дээрх мэдээллийг бидэнд танилцуулга хэлбэрээр өгвөл үйл явц сайн явагдана гэж бид үзэж байна. Тиймээс бид боломжит нэр дэвшигчдийг товлосон уулзалтаас өмнө дээрх бүх асуултад хариулахыг урьж байна, тухайлбал, энэ сэдвээр өөрийгөө дэлгэрэнгүй илэрхийлэх, мөн бүх талаар сорилтод бэлэн байхын тулд шаардлагатай бүх мэдээллийг цуглуулсан эсэхийг шалгахыг урьж байна. тэдний төслүүд. .

EMI (Цахим мөнгөний байгууллага) байгуулах эсвэл зөвшөөрөл олгоход тавигдах гол шаардлага

Зөвшөөрөл олгох үед үүсгэсэн буюу эрх олгосон EMI (Цахим мөнгөний байгууллага) нь үйл ажиллагааны EMI (Цахим мөнгөний байгууллага)-ийн хувьд түүнд тавигдах бүх шаардлагыг биелүүлэхэд бэлэн байх ёстой гэдгийг харгалзан үзэж, Литвийн Банк нь өргөдөл гаргах үед өгөгдлийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг аль хэдийн ирүүлсэн байхыг шаарддаг.

Гэсэн хэдий ч IME-ийн зөвшөөрлийг тодорхойлж болох чухал талуудыг үнэлэхдээ дараахь үндсэн элементүүдийг ялгаж салгаж болно.

Ирүүлсэн баримт бичгийн хүрэлцээ: ирүүлсэн баримт бичиг нь EMI-ийн үйл ажиллагаа, тэдгээрийн хяналтыг зохицуулах эрх зүйн актуудын шаардлагад нийцсэн байх; хууль эрх зүйн актад заасан эсвэл нэмэлтээр хүссэн бүх үнэн зөв мэдээллийг ирүүлэх;
EMI (Цахим мөнгөний байгууллага): Бүгд Найрамдах Литва улсын Цахим мөнгө ба цахим мөнгөний байгууллагын тухай хуулийн заалтын дагуу EMI нь хамгийн багадаа 350 еврогийн анхны хөрөнгө, EMI (EMI) байх ёстой. Цахим мөнгөний байгууллага) хязгаарлагдмал үйл ажиллагаа явуулах нь энэ шаардлагад хамаарахгүй. Хязгаарлагдмал үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгосон EMI (Цахим мөнгөний байгууллага)-ийн цахим мөнгөний сүүлийн 000 сарын дундаж үлдэгдэл (ямар ч үйл ажиллагаа явуулаагүй үед бизнесийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан) хэмжээнээс хэтэрч болохгүй. Хуулийн 6 дугаар зүйлийн 900.000 дахь хэсэгт заасан тохиолдлоос бусад тохиолдолд сард 7 евро. Хэрэв энэ хязгаарыг хэтрүүлсэн бол байгууллага нь энэ баримтыг олж мэдсэнээс хойш 12 хоногийн дотор хязгааргүй үйл ажиллагаа явуулах EMI лиценз олгохоор Литвийн банкинд өргөдөл гаргах ёстой;

EMI (Цахим мөнгөний байгууллага) болон түүний хувьцаа эзэмшигчид эсвэл саналын эрх эзэмшигчдийн зохистой байдал, зохистой байдал: EMI-ийн дүрмийн сан болон/эсвэл саналын эрхийг эзэмшиж буй аж ахуйн нэгжүүд нь EMI-ийн зохистой удирдлага, болгоомжтой байдлыг хангах чадвартай байх ёстой. (Цахим мөнгөний байгууллага), хангалттай өндөр нэр хүндтэй, санхүүгийн хувьд сайн байх (ЭМИ (Цахим мөнгөний байгууллага)-аас хязгаарлагдмал үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл нь хувьцаа эзэмшигчид эсвэл саналын эрх эзэмшигчийн сайн нэр хүнд, сайн нэр хүндийн нөхцөлөөс хамаарахгүй) ;

Цахим мөнгөний байгууллагын менежерүүдийн ур чадвар, сайн нэр хүнд: Цахим мөнгөний байгууллагын менежерүүд сайн нэр хүндтэй байх ёстой бөгөөд үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгэхэд шаардагдах ур чадвар, туршлагатай байх ёстой.
Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө нь EMI (Цахим мөнгөний байгууллага) үүсгэн байгуулагчдын (хувьцаа эзэмшигчид эсвэл саналын эрх эзэмшигчид) түүнийг хэрэгжүүлэх боломжуудтай тохирч байх ёстой бол ирээдүйн EMI (Цахим мөнгөний байгууллага) нь батлах үед бэлтгэгдсэн байх ёстой. санхүүгийн нөөцийн үйлчилгээг эрүүл, аюулгүй байдлаар үзүүлэх.

EMI (Цахим мөнгөний байгууллага) -ийн оновчтой, ухаалаг удирдлагыг хангах хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн EMI нь цахим мөнгөний мөн чанар, хамрах хүрээ, мөн чанарт тохирсон, гаргах үйл ажиллагааг зохицуулах нарийвчилсан журамтай байх ёстой гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. EMI (Цахим мөнгөний байгууллага) -ийн үйл ажиллагааны нарийн төвөгтэй байдал нь хариуцлагын тодорхой, ил тод, тууштай хязгаар бүхий босоо болон хэвтээ байдлаар чиг үүрэг, хариуцлагын ялгааг хангах, түүнийг тодорхойлох, удирдах, хянах тогтолцоог багтаасан зохион байгуулалтын бүтэц юм. үүссэн эсвэл үүсэх магадлалтай эрсдэл, удирдлагын мэдээллийн систем, дотоод хяналтын систем, үүнд найдвартай захиргааны арга хэмжээ, нягтлан бодох бүртгэлийн систем орно.

Ирүүлсэн баримт бичгийн үнэлгээ

Энэ үйл явц нь ихэвчлэн хяналтын хэлтэс болон бусад бүтцийн нэгжийн хэд хэдэн мэргэжилтнүүдийн шалгалт, үнэлгээг хамардаг бөгөөд энэ нь нийтлэг дүгнэлтийг гаргаж, өргөдлийн талаар шийдвэр гаргахад тусалдаг. Үнэлгээний хугацаанд мөн явагдана:

нэр дэвшигч компанийн төлөөлөгчидтэй тогтмол харилцах, уулзалт хийх (шаардлагатай бол);
хяналтын албаны ажиглалтын танилцуулга, үүний дагуу EMI (Цахим мөнгөний байгууллага) нь тэмдэглэсэн материаллаг согогийг арилгах ёстой. Нэмэлт мэдээлэл, өгөгдөл хүссэн тохиолдолд нэмэлт баримт бичиг, өгөгдлийг хүлээн авснаас хойш 5 сараас 1 жилийн дотор (Хязгаарлагдмал үйл ажиллагаа эрхлэх EMI лицензийн хувьд 3-5 сарын дотор) шийдвэр гаргана.

Баримт бичгийг хянан шалгах хугацаа, түвшин нь үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд заасан өргөдөл гаргагчийн хийхээр төлөвлөж буй үйл ажиллагааны тооноос хамаарна. EMI лицензийн дагуу үзүүлж болох бүх үйлчилгээнд хүсэлт гаргаагүй тохиолдолд өгсөн мэдээллийн хамрах хүрээ илүү хязгаарлагдмал байх ёстой; Тиймээс үнэлгээ нь илүү хурдан байх болно.

EMI лиценз авах өргөдөл гаргагчид бүрдүүлсэн баримт бичгийн үнэлгээний мэргэжилтнүүд болох Литвийн банкны мэргэжилтнүүдтэй шууд холбогдох боломжтой. Бид зөвшөөрөл олгох үйл явцын туршид өргөдөл гаргагчдыг дагалдаж, үйл явцын талаар мэдээлж, Литвийн Банк болон санхүүгийн зах зээлд оролцогчдын хооронд хамтын ажиллагааны харилцааг хангахад бэлэн байна. зөвшөөрөл олгох үйл явц.

EMI лиценз авахын тулд Литвийн банкинд ирүүлэх баримт бичиг, мэдээлэл

EMI лиценз авахын тулд компани нь Литвийн банкинд нэмэлт бичиг баримт бүхий маягт ирүүлэх ёстой.

Бүртгүүлэх нэмэлт баримт бичгийн жагсаалт:

Баримт бичгийг бүрдүүлэхэд бидний хураамж (тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтийн дагуу, таны төсөлд тохируулсан) 7000.00 € байна.

Таны өгөх ёстой бичиг баримтууд

  • Иргэний үнэмлэх (Европ) (эх хувь нь баталгаажуулсан хуулбар)
  • Хүчин төгөлдөр паспорт (эх хувь нь баталгаажуулсан хуулбар)
  • Үндсэн оршин суугаа газрын падаан (цахилгаан, ус, интернет, дансны хуулга, татварын мэдэгдэл) (эх хувь нь баталгаажуулсан хуулбар)
  • Заавал гэмт хэргийн бүртгэл (захиалгаар)
  • Хувьцаа эзэмшигч, захирал, багийн удирдах зөвлөлийн CV-г ирүүлнэ
  • EMI лиценз авах албадлагын оффис (шаардлагатай бол бид танай оффисын хурдан хайлтыг хамтрагчтайгаа хамт хурдан дагалдан явуулна)
  • Дагаж мөрдөх ажилтан


Бид танд оффис болон Нийцлийн албаны ажилтнаа олох бүх алхамд тусална.

*ЗЭРЭГЛЭГЧИЙН ЛИЦЕНЗИЙН ХҮСЭЛТ ХҮСЭЛТИЙН БИЧИГ БАЙГУУЛЛАГЫН БАРИМТ БИЧИГИЙН БҮРДҮҮЛЭГ, эсхүл FIDULINK-ийн төлөөлөгчөөс бий болгох. *

Үйлчлүүлэгчээс бүрдүүлэх бичиг баримтыг бэлтгэх: ЗӨВХӨН ДЭЭДЛЭГИЙН БАГЦ

  1. Эдийн засгийн загвар (танилцуулах товхимол)
  2. 3-аас дээш жилийн санхүүгийн төлөвлөгөө
  3. Платформын эрсдэлийн зураглал, демо хандалттай (аудитын "эрсдэлийн шинжилгээ" гэх мэт) өөрийн платформыг тэргүүлэгч болгон турших замаар эрсдэлийн үнэлгээ хийх.
  4. Таны үйл ажиллагаатай холбоотой хувийн хяналт, байнгын журмын тодорхойлолт
  5. Нягтлан бодох бүртгэлийн журам
  6. Интернетийн хяналт, хяналт, гадаад функцүүдийн тодорхойлолт
  7. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үүргээ биелүүлэхийн тулд дотоод хяналтын механизмыг хэрэгжүүлэх (байгуулахаар)
  8. Тухайн хүний ​​мөнгө угаах, терроризмтой тэмцэх туршлагатай (AML хууль тогтоомжийн дагуу ажиллах ажилтан ажилд авна) LINKEDIN дээр зар байршуулсан болохыг харуулсан чадвар, туршлагын тодорхойлолт. Бид таны LINKEDIN дээр нийтлэх зар сурталчилгааны загварыг боловсруулж болох бөгөөд цаашдын санал хүсэлтийг LINKEDIN дээрээ нийтлэх боломжтой. Бид зар сурталчилгаан дээр таны холбоо барих хаягийг зааж өгсөн, та өөрөө ярилцлага хийх, хүлээн авсан өргөдлийг бид танд илгээх, таны хяналт.9. ML/FT эрсдэлийг тодорхойлох, тайлбарлах (Хэрэглэгчийн эрсдэл, Бүтээгдэхүүн/үйлчилгээний эрсдэл, Үйлчилгээ хүргэх сувагтай холбоотой эрсдэл, Газарзүйн эрсдэл, Эрсдлийн бусад эх үүсвэр)10. Бүх BC/FT11 эрсдлийн хяналтын тодорхойлолт. Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх тухай гарын авлага нь мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон үүрэг хариуцлагатай холбоотой ажилтнуудад зориулагдсан болно.
  9. Техникийн файл Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр боловсон хүчнийг хангалттай сургах талаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тодорхойлолт
  10. Мэдээллийн хуудас | Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх тогтолцоо, журам, бодлого, бусад баримт бичигтэй шинээр болон одоо байгаа ажилчдыг танилцуулах зорилгоор байгуулах заалтуудын тодорхойлолт.
  11. Үйлчлүүлэгч ба/эсвэл ашиг хүртэгчийг тэдний биеэр оролцоогүйгээр тодорхойлох мэдэгдэл
  12. Үйлчлүүлэгчийг (хуулийн этгээдийг) нэгэн зэрэг бие махбодид оролцуулахгүйгээр тодорхойлох дэлгэрэнгүй тайлбар |
  13. Үйлчлүүлэгчийн (хувийн болон хуулийн этгээд) сайжруулсан зохих шалгалт, хялбаршуулсан шалгалтын тодорхойлолт
  14. Хүлээн авагчийг тодорхойлох үйл явцын тодорхойлолт (UBO)
  15. Сэжигтнийг таних журмын тодорхойлолт
  16. ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН САНГИЙГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВ АВСАН (АВАХ) АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ
  17. Үйлчилгээний төрөл тус бүрээр хүснэгтийг тус тусад нь бөглөж үзүүлэх төлбөрийн үйлчилгээний төрлийг алхам алхмаар тайлбарлах.
  18. Үйлчилгээний гүйцэтгэлийн тодорхойлолт, бүх сонирхогч талууд, боловсруулах хугацаа, хөрөнгийн урсгалын схем, төлбөрийн нөхцлийг тусгасан болно.
  19. Хэрэглэгчийн мөнгө Өргөдөл гаргагчийн үйлчилгээ үзүүлэх явцад хадгалсан данс(ууд) руу орох эсэх тухай мэдэгдэл

23: Бүрэн нийцлийг газар дээр нь тогтоосон (багцад багтсан):

EMI ЖУРАМЫН ЛИЦЕНЗ БАРИМТ БИЧГИЙН СЭТГЭЛ 16999.00 € | ДЭЭДЛИЙН САНАЛ 2022 €12

ЗАХ ЗЭЭЛЭЭРЭЭ ШУУРХАЙ, АМАРХАН КОМПАНИЙГ ЗАХИАЛААРАЙ

Литвад компани байгуулах эсвэл түлхүүр гардуулах:

Манай MarketPlace дээр бизнесээ байгуулахад 10 минут зарцуулдаг. Энэ нь таныг данс үүсгэж, бизнесийнхээ талаар мэдээлэл өгөхийг шаарддаг. Процесс бүрэн онлайн байна.

Баталгаажуулахын тулд зааврын дагуу онлайнаар бүртгүүлж, доорх холбоос дээр дарна уу.

FIDULINK PREMIUM PACK САНАЛ (PREMIUM PACK Crypto-ийн үйл ажиллагааны зохицуулалт + ЛИТВИЙН EMI ЛИЦЕНЗ, компанийг үүсгэсэн)

ХУВИЛБАР 1: ШИНЭ ҮНДСЭН ХУУЛЬ

ЛИТВИЙН ПРЕМИУМ БАГЦ. 17999.00 € ОНЦГОЙ САНАЛ 2022 13999.00 €

UAB файлын үндсэн хуулийн талаар зөвлөлдөх
Сургалт, шаардлагатай бүх бичиг баримтыг баталгаажуулах
UAB-г бэлэн эсвэл шинэ компани худалдаж аваарай
Хөрөнгийн хадгаламжийн банкны танилцуулга эскроу данс (шинэ компани)
Шинэ УАБ-ын үндсэн хуульд шаардлагатай бүх бичиг баримтыг бэлтгэх, хэрэгжүүлэх (шинэ үндсэн хуулийн сонголт)
Бүртгэлийн дагуу эдийн засгийн үйл ажиллагааг сонгох
Оршин суух хугацаа 1 жил (хууль ёсны хаяг)
Нотариатын үйлчилгээ
Нотариатын хураамж (зөвхөн хамгийн бага хөрөнгийн дагуу)* хэрэв хөрөнгө нь 2 еврогоос дээш байвал нэмэлт хураамж авна.
Өөрчлөх эсвэл нэгтгэх засгийн газрын хураамж (сонголтоос хамааран)
Тусламж Банкийг нэвтрүүлэх эсвэл сонголтоос хамааран ашиг хүртэгч банкийг өөрчлөх
Бизнесийн цахим баримт бичиг (pdf)
1 жилийн хугацаатай тусгай төлөөлөгч
Цахим мөнгө бий болгох тусгай зөвшөөрөл авах хүртэл өргөдлийг бөглөнө үү
Засгийн газрын хураамж EMI лиценз
Үйл явцын туршид үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх (бие махбодийн уулзалт, аялал, хүсэлт, маягт гэх мэт)
Таны вэбсайтад нийцүүлэн дагаж мөрдөх багц
Бүртгэлд өгөх баримт бичгийн багц * (дээрх жагсаалтыг харна уу)

Холбоо барих:

Бүх нэмэлт хүсэлтийг манай www.fidulink.com вэбсайтаас авна уу

Та манай зах зээлд зочилж болно: marketplace-fidulink.com

Бидэнтэй имэйлээр холбоо барихыг хүсвэл: agent@fidulink.com

Хуудасны шошго:

EMI лиценз, Цахим мөнгөний байгууллагын лиценз, Литва дахь UAB компани, Литва дахь EMI лиценз, Литва дахь Цахим мөнгөний байгууллагын лиценз. Литва дахь EMI лицензтэй мэргэшсэн хуульчид, Литва дахь Цахим мөнгөний байгууллагын лицензтэй мэргэшсэн хуульчид.

Бид онлайн байна!